У грудні 2020 року прокуратура Татарстану заявляла, що організатори «Фініко» неправомірно залучили із серпня 2019 року щонайменше 80 млн рублів. Прес-служба Центробанку повідомила Forbes, що регулятор оцінює збитки на суму понад 3 млрд рублів. Також додавши, що «їм надійшло небагато заяв».Aug 18, 2021

До вересня МВС Росії отримало 3300 заяв від жителів Росії та іноземців, постраждалих через діяльність фінансової піраміди Finiko на понад мільярд рублів.

3 роки Фінансова піраміда «Фініко», або «автоматизована система генерації прибутку» – за визначенням одного із засновників Кирила Дороніна, – проіснувала 3 роки, але потрапила до чорного списку ЦП лише влітку цього року.

До серпня 2020 року офіси Finiko працювали вже у 12 країнах СНД та ЄС. У червні 2021 року Центробанк Росії визнав Finiko фінансовою пірамідою. У липні проти її керівництва у Казахстані порушили кримінальну справу. В середині липня Finiko перестала виплачувати відсотки та заморозила гаманці користувачів.