Компанія Finiko з Казані з 2019 року залучала гроші росіян, обіцяючи прибутковість 20-30% на місяць, але в липні 2021-го перестала виплачувати гроші вкладникам. Незадовго до цього Центробанк попередив: Finiko “має ознаки фінансової піраміди”.

Нагадаємо, Кирила Дороніна заарештували в Казані наприкінці липня 2021 року. Його обвинувачують у шахрайстві, вчиненому організованою групою, в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ).

Кримінальну справу стосовно засновників фінансової піраміди Finiko у вересні 2021 року було передано у провадження слідчого департаменту МВС Росії. Чотирьом раніше затриманим фігурантам справи, серед яких один із імовірних засновників платформи, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.