Наприкінці 2020-го проти організаторів компанії «Фініко» порушили кримінальну справу про створення фінансової піраміди, влітку 2021-го вона потрапила до «чорного» списку ЦП. 30 липня суд у Казані заарештував одного із творців піраміди Кирила Дороніна, а на початку серпня ще трьох засновників оголосили у розшук.

Нагадаємо, Кирила Дороніна заарештували у Казані наприкінці липня 2021 року. Його звинувачують у шахрайстві, вчиненому організованою групою, особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ).

До серпня 2020 року офіси Finiko працювали вже у 12 країнах СНД та ЄС. У червні 2021 року Центробанк Росії визнав Finiko фінансовою пірамідою. У липні проти її керівництва у Казахстані порушили кримінальну справу. В середині липня Finiko перестала виплачувати відсотки та заморозила гаманці користувачів.